তামিলনাড়ুতে আইটি অনুসন্ধানের পরে ৪০০ কোটি রুপি অঘোষিত আয় সনাক্ত করা হয়েছে

এখনও অবধি ৫০ লাখ টাকার নগদ জব্দ করা হয়েছে (প্রতিনিধিত্বমূলক)

নতুন দিল্লি:

আয়কর বিভাগ চেন্নাই, কয়ম্বাতোর, সালেম, বিরুধুনগর এবং থেইনিতে ভোটপ্রাপ্ত তামিলনাড়ুর ২০ টি চত্বরে তল্লাশি চালিয়েছে।

“আয়কর বিভাগ 11.03.2021 এ বিদেশী সংস্থাগুলি এবং তাদের সম্পর্কিত উদ্বেগের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ নগদ পরিচালনা এবং অ্যাকাউন্টহীন অর্থ পাচারে জড়িত এমন এক ব্যক্তির ক্ষেত্রে অনুসন্ধান চালিয়েছিল। তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছিল। চেন্নাই, কইম্বাতরে, সালেম, বিরুধুনগর এবং থেনিতে অবস্থিত ২০ টি প্রাঙ্গণে, “কেন্দ্রীয় প্রত্যক্ষ ট্যাক্স বোর্ডের এক প্রেস বিবৃতি পড়ে।

তল্লাশি করা প্রাঙ্গনে পাওয়া প্রমাণ থেকে জানা যায় যে বিভিন্ন পণ্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ১০০ কোটি টাকারও বেশি নগদ আমানত কৃষি পণ্য কেনা ও কেনার ছদ্মবেশে করা হয়েছিল যদিও এ জাতীয় কোনও তৎপরতা নেই এবং কোন স্টক পাওয়া যায়নি।

বিক্রয় এবং ক্রয়ের চালানগুলি তাদের কর্মীদের দ্বারা মনগড়া বলে মনে হয়েছিল। তদুপরি, ব্যাংক loansণ প্রাপ্তির জন্য টার্নওভারটি পরিচালনা করতে গ্রুপ সত্তাদের মধ্যে বিক্রয় ও স্টক প্রচারিত হয়েছিল। এর মধ্যে অনেক প্রতিষ্ঠানের এখনও অবধি কোনও ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করা হয়নি।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, একটি বিদেশি সত্তার কাছ থেকে ডিবেঞ্চার ইস্যুর মাধ্যমে একটি গোষ্ঠী সত্তার কাছ থেকে ১৫০ কোটি রুপি প্রাপ্ত হয়েছিল, তল্লাশির সময় প্রাপ্ত প্রমাণ থেকে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে এটি একটি লজ্জাজনক লেনদেন এবং সমস্ত অর্থ এই ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে যায়।

এছাড়াও, গোষ্ঠী সংস্থাগুলি মশলা আমদানি করে যেখানে তারা আমদানির জন্য প্রায় 25 কোটি টাকা খরচ করে over এই পরিমাণে, অর্থ ভারত থেকে নেওয়া হয়েছিল এবং অন্যান্য দেশে তাদের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে ডাইভার্ট করা হয়েছিল।

তল্লাশি চলাকালীন, প্রমাণও পাওয়া গিয়েছিল যা দেখিয়েছিল যে চেন্নাই এবং তামিলনাড়ুর অন্যান্য শহরগুলিতে বৃত্তির হারের চেয়েও কম মূল্যে গত ৩-৪ বছরে অসংখ্য স্থাবর সম্পত্তি কেনা হয়েছে। আইটি রিটার্নেও এই সম্পত্তিগুলির অনেকগুলি প্রকাশ করা হয়নি।

অনুসন্ধানের সময় 25 টিরও বেশি বিলাসবহুল গাড়ি পাওয়া গেছে এবং অনেকগুলিই নিখুঁত। অঘোষিত বিদেশী ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, বিদেশী creditণ কার্ড এবং বিদেশী সত্তায় বিনিয়োগের অস্তিত্বের প্রমাণও পাওয়া গেছে।

এখন পর্যন্ত ৫০ লক্ষ টাকার নগদহীন নগদ, তিন কোটি টাকার গহনা এবং ১২.৫ কোটি টাকার নয়টি বিলাসবহুল গাড়ি জব্দ করা হয়েছে।

অনুসন্ধানগুলি, এখন পর্যন্ত, প্রায় অনধিকৃত আয় সনাক্ত করতে পেরেছে প্রায় ২,০০০ রুপি। 400 কোটি টাকা। কালো টাকা আইনের অধীনে প্রাসঙ্গিক তদন্তও করা হবে।

আরও তদন্ত চলছে।

(শিরোনাম ব্যতীত, এই গল্পটি এনডিটিভি কর্মীরা সম্পাদনা করেনি এবং সিন্ডিকেটেড ফিড থেকে প্রকাশিত হয়েছে))

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *